根據中國保監會《關于進一步加強保險公司股權信息披露有關事項的通知》的有關規定，現將新華養老保險股份有限關于變更注冊資本的有關情況披露如下：

　　一、變更注冊資本決議情況

　　1.變更注冊資本決議議案概述。

　　為滿足公司戰略規劃和業務發展需要，提高資本金實力和競爭力，加快公司發展，公司增加公司股本5億股，每股價格為人民幣1元。其中，新華人壽保險股份有限公司認購公司增發新股共49500萬股，出資額為人民幣4.95億元；新華資產管理股份有限公司認購公司增發新股共500萬股，出資額為人民幣500萬元。增資完成后的公司注冊資本將達到10億元人民幣。

　　2.表決情況。

　　公司于2016年11月25日召開2016年第二次臨時股東大會，公司股東新華人壽保險股份有限公司、新華資產保險股份有限公司均參加會議并表決。表決情況：同意5億股，占出席會議所有股東所持股份的100%，反對0股，棄權0股，審議通過《關于新華養老保險股份有限公司增資暨關聯交易的議案》。

　　二、變更注冊資本的方案

　　1.新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“新華人壽”）以貨幣形式增資人民幣4.95億元，認購增資股份4.95億股，新華資產管理股份有限公司（以下簡稱“新華資產”）以貨幣形式增資人民幣500萬元，認購增資股份500萬股。本次增加注冊資本無新增股東。

　　2．本次增加注冊資本前后，公司各股東的出資額和出資比例情況如下：

　　三、增資資金來源的聲明（現有股東與新增股東均適用）

　　新華人壽保險股份有限公司承諾：我公司嚴格按照國家法津法規及相關監管要求，投資新華養老保險股份有限公司的資金，源于合法的自有資金，并非使用任何形式的金融機構貸款或其他融資渠道資金。

　　新華資產管理股份有限公司承諾：我公司嚴格按照國家法津法規及相關監管要求，投資新華養老保險股份有限公司的資金，源于合法的自有資金，并非使用任何形式的金融機構貸款或其他融資渠道資金。

　　四、關聯關系聲明及逐級披露（參與增資的股東適用）

　　1.新華人壽保險股份有限公司聲明：

　　經認真對照《公司法》、《企業會計準則》等法律、法規和監管規則的有關規定，我公司與新華資產管理股份有限公司之間存在以下關聯關系：我公司持有新華資產99.4%的股份，系新華資產的控股股東。

　　2．新華資產管理股份有限公司聲明：

　　經認真對照《公司法》、《企業會計準則》等法律、法規和監管規則的有關規定，我公司與新華人壽之間存在以下關聯關系：新華人壽持有我公司99.4%的股份，系我公司的控股股東。

　　五、其他需要披露的信息

　　無。

　　上述變更注冊資本事項待中國保監會批準后生效。我公司承諾：對本公告所披露信息的真實性、準確性、完整性和合規性負責，愿意接受有關方面監督。對本公告所披露信息如有異議，可以于本公告發布之日起10個工作日內發送郵件至iad@circ.gov.cn。

　　新華養老保險股份有限公司

　　2016年 12月9日