根據監管機關《關于進一步加強保險公司股權信息披露有關事項的通知》的有關規定，現將新華養老保險股份有限公司（以下簡稱“新華養老”或“公司”）關于變更注冊資本的有關情況披露如下：

　　一、變更注冊資本決議情況

　　1.變更注冊資本決議議案概述

　　為貫徹實施公司戰略規劃，加快公司發展，增強公司資本金實力，提高公司企業年金業務資質申請的競爭力，滿足公司購建自用職場的需求，公司擬增加股本40億股，每股價格為人民幣1元，增資合計人民幣40億元，由股東新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“新華人壽”）全部認購。增資完成后的公司注冊資本將達到50億元人民幣。

　　2.表決情況

　　公司于2018年4月27日召開2017年年度股東大會，公司股東新華人壽、新華資產管理股份有限公司（以下簡稱“新華資產“）均參加會議并表決。表決情況：同意10億股，占出席會議所有股東所持股份的100%，反對0股，棄權0股，審議通過《關于公司增資暨關聯交易的議案》。

　　二、變更注冊資本的方案

　　1.新華人壽以貨幣形式增資人民幣40.0億元，認購增資股份40億股。本次增加注冊資本無新增股東。

　　2．本次增加注冊資本前后，公司各股東的出資額和出資比例情況如下：

　　三、增資資金來源的聲明

　　新華人壽保險股份有限公司承諾：我公司嚴格按照法津法規和監管規定的要求，使用來源合法的自有資金投資新華養老保險股份有限公司，包括公司資本金、資本公積金、未分配利潤等，而非銀行貸款或其他形式的非自有資金。我公司不會通過設立持股機構、轉讓股權預期收益權等方式變相規避自有資金監管規定，也不會接受他人委托持有新華養老保險股份有限公司的股權。

　　四、關聯關系聲明及逐級披露

　　新華人壽保險股份有限公司聲明：

　　經認真對照《公司法》、《企業會計準則》等法律、法規和監管規則的有關規定，我公司與新華養老關聯關系如下:

　　1.我公司持有新華養老99%的股份，系新華養老的控股股東。

　　2.新華資產管理股份有限公司持有新華養老1%股份，我公司持有新華資產99.4%的股份，系新華資產的控股股東。

　　五、其他需要披露的信息

　　無。

　　上述變更注冊資本事項待監管機關批準后生效。我公司承諾：對本公告所披露信息的真實性、準確性、完整性和合規性負責，愿意接受有關方面監督。對本公告所披露信息如有異議，可以于本公告發布之日起10個工作日內發送郵件至iad@circ.gov.cn。

　　新華養老保險股份有限公司

　　2018年5月3日